Boka fritt initialt möte

Extern compliance officer

Certifierad compliance officer - penningtvätt

Redovisningsbyråer och skatterådgivare är bland verksamheter som omfattas av penningtvättslagen.   (1 kap 2 § 19 punkt, Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism)

Som extern compliance officer ansvarar vi för att er verksamhet skall anses ha följt regelverkets krav. Vi tillhandahåller alltifrån system till utbildning som lagen ställer krav på.

Om, mot förmodan, skulle tillsynsmyndigheten, förelägga er verksamhet med vite omfattas detta av vår försäkringsskydd.

Om verksamheten följer de riktlinjer som har upprättats av Parséus Law kan det inte bli aktuellt med misstanke om medverkan till penningtvättsbrott. (7 § Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott)

Kontakta oss för kostnadsförslag!

Vi publicerar informationsbrev med jämna mellanrum som innehåller

  • Analys av senaste sanktionsbesluten
  • Omvärldsanalys omfattande nyheter som har uppmärksammats av berörda myndigheterna
  • Nästa informationsmöte

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig