Boka fritt initialt möte

Penningtvättslagen

Läs mer om extern Compliance officer

Allmänt om penningtvättslagen

1-Riskbedömning och analys:

För att effektivt bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism måste företag först identifiera de specifika risker som är kopplade till deras verksamhet. Denna riskbedömning bör vara grundad på en noggrann analys och ta hänsyn till olika faktorer såsom geografisk plats, affärsmodell och typer av transaktioner. Rutiner och riktlinjer måste sedan utformas för att hantera och minska dessa identifierade risker. Detta inkluderar att fastställa procedurer för kundkännedom, transaktionsövervakning och hur man agerar när misstänkt aktivitet upptäcks.

2-Dokumentation och rapportering:

Det är avgörande att alla rutiner och riktlinjer är dokumenterade. Detta innebär att företaget måste skapa och upprätthålla skriftliga dokument som beskriver sina metoder och processer för att uppfylla kraven för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Dessa dokument bör inkludera hur man samlar in och verifierar kundinformation, hur man övervakar transaktioner, och hur man rapporterar misstänkta aktiviteter till behöriga myndigheter.

3 Koncerngemensamma rutiner och riktlinjer:

Om företaget ingår i en koncern är det viktigt att moderföretaget fastställer gemensamma rutiner och riktlinjer som gäller för hela koncernen. Detta syftar till att säkerställa att alla enheter inom koncernen följer samma standarder och följer de nationella och internationella lagar och regler som gäller för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta kan också inkludera centraliserade system och resurser för att underlätta efterlevnad och rapportering inom hela koncernen.

Det är viktigt att notera att dessa tre kategorier av rutiner och riktlinjer är grundläggande komponenter i en effektiv strategi för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Deras utformning och implementering bör vara anpassade till företagets specifika behov och riskprofil samt följa de relevanta lagar och regler som gäller i den aktuella jurisdiktionen.

Penningtvättslagen

Handel med guld/investeringsguld

Handel med krypto

handel med klockor

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen godkänner du vår integritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Genom att klicka på knappen godkänner du Parséus Law AB:sintegritetspolicy.

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Eller fyll i formulären nedan och vi ringer upp dig

Genom att trycka på knappen ovan godkänner du vår policy

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig